Avaliku võimu oluliste ülesannete täitmiseks loetakse töötamist rahapesu ja terrorismi rahastamise seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud kõrgematel riiklikel ametikohtadel või riigi äriühingu juhtimis-, järelevalve- ja haldusorgani liikmena.
Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja perekonnaliikmeteks on abikaasa; abikaasaga võrdväärne partner või vähemalt aasta ühist majapidamist omanud isik; lapsed ja nende abikaasad või partnerid ning vanemad.
Avaliku võimu oluliste ülesannete täitja lähedane kaastöötaja on füüsiline isik, kellel on avaliku võimu oluliste ülesannete täitjaga lähedased ärisuhted, on temaga koos juriidilise isiku tegelik kasusaaja või omab täielikult juriidilist isikut või lepingulist õiguslikku üksust, mis on teadaolevalt asutatud avaliku võimu oluliste ülesannete täitja kasuks.
Kõrgendatud tähelepanu rakendatakse välisriigi riikliku taustaga isikute suhtes.